Sii Poland

SII UKRAINE

SII SWEDEN

  • Trainings
  • Career
Join us Contact us
Back

Sii Poland

SII UKRAINE

SII SWEDEN

Back

KYC/AML Analyst with German or Spanish (f/m/x)

  • Regular
  • Hybrid, 
  • Office
  • Multiple locations Show all
This offer base language is English. Translate into Polish.
This translation is generic and may include errors. Show original text

Technologies & tools

Are you passionate about finance and have prior experience in AML/KYC processes? Join our team! We are currently seeking individuals to support one of our financial industry clients as part of our Business Services Competency Center. This is a great opportunity to apply and develop your skills in a dynamic environment, working on regulatory compliance, sanctions screening, and financial crime prevention.

Your tasks

  • Performing KYC due diligence at the start of new business relationships and during periodic reviews to ensure AML and CTF compliance
  • Following up with customers and dealers for required documentation
  • Documenting and updating records in relevant systems
  • Identifying and reporting AML/CTF “red flags"
  • Assessing sanctions screening results
  • Improving procedures with the compliance team and creating new ones when needed
  • Participating in the digital transformation and automation of onboarding processes
  • Supporting responses to inquiries, audits, and inspections

Requirements

  • Minimum 3 years of experience in KYC, AML & CTF compliance or in audit functions within the financial sector (asset)
  • University degree in Business, Law, Compliance, Economics, or equivalent experience
  • Excellent analytical and problem-solving skills
  • Strong operational skills with the ability to translate complex processes into clear instructions
  • Capable of meeting tight deadlines with high attention to detail
  • Ability to work independently and collaboratively in a diverse environment
  • Knowledge of complex customer ownership structures
  • Excellent command of Polish and English, with additional proficiency in either German or Spanish

Nice to have

  • Knowledge of Portuguese

Job no. JOB-WYXZR

Sii ensures that all hiring decisions are made solely on the basis of qualifications and competence. We are committed to equal and fair treatment of all, regardless of legally protected characteristics. At Sii, we promote a diverse and inclusive work environment, in full compliance with applicable anti-discrimination laws.

Technologie i narzędzia

Czy pasjonujesz się finansami i masz doświadczenie w procesach AML/KYC? Dołącz do naszego zespołu! Obecnie poszukujemy osób do wsparcia jednego z naszych klientów z branży finansowej w ramach Business Services Competency Center. To doskonała okazja, aby wykorzystać i rozwijać swoje umiejętności w dynamicznym środowisku, pracując nad zgodnością regulacyjną, skanowaniem sankcji oraz zapobieganiem przestępczości finansowej.

Twoje zadania

  • Przeprowadzanie due diligence KYC na początku nowych relacji biznesowych oraz podczas okresowych przeglądów w celu zapewnienia zgodności z AML i CTF
  • Kontakt z klientami i dealerami w celu uzyskania wymaganej dokumentacji
  • Dokumentowanie i aktualizacja danych w odpowiednich systemach
  • Identyfikacja i raportowanie sygnałów ostrzegawczych AML/CTF
  • Ocena wyników skanowania sankcji
  • Udoskonalanie procedur wraz z zespołem compliance oraz tworzenie nowych w razie potrzeby
  • Udział w transformacji cyfrowej i automatyzacji procesów onboardingu
  • Wsparcie w odpowiedziach na zapytania, audyty i inspekcje

Wymagania

  • Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze KYC, AML i CTF lub w funkcjach audytu w sektorze finansowym (mile widziane)
  • Wyższe wykształcenie w dziedzinie biznesu, prawa, compliance, ekonomii lub równoważne doświadczenie
  • Doskonale umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów
  • Silne umiejętności operacyjne z możliwością przełożenia złożonych procesów na jasne instrukcje
  • Umiejętność pracy pod presją czasu z dużą dbałością o szczegóły
  • Samodzielność i umiejętność pracy zespołowej w różnorodnym środowisku
  • Znajomość złożonych struktur własności klientów
  • Doskonale znajomość języka polskiego i angielskiego oraz dodatkowa znajomość niemieckiego lub hiszpańskiego

Mile widziane

  • Znajomość języka portugalskiego

Nr oferty JOB-WYXZR

Sii ensures that all hiring decisions are made solely on the basis of qualifications and competence. We are committed to equal and fair treatment of all, regardless of legally protected characteristics. At Sii, we promote a diverse and inclusive work environment, in full compliance with applicable anti-discrimination laws.

Quick apply

KYC/AML Analyst with German or Spanish (f/m/x)

Work mode*

Choose at least one option

angle-down

Option was not selected

Attach CV*

Uploaded file:
  • file_icon Created with Sketch.

Acceptable files: doc, docx, pdf. (max 5MB)
Please submit your file in DOC, DOCX or PDF format
The upload size is limited to 5 MB
File is empty
File was not uploaded

At any time, you may withdraw your consent to the processing of personal data, but such withdrawal shall not affect the legal compliance of any processing of such data, which had occurred before you withdrew your consent. Detailed information on the processing of your personal data is specified in the Privacy Policy.

Sii Poland follows the Procedure for reporting law violations.

Create MySii account to follow your application's status
success

Your application has been submitted

We will contact you as soon as we review your CV

Processing...

Sorry, something went wrong and your message was not delivered

Refresh the page and try again. Contact us, if problem occurs again

We’re sorry, but the selected file appears to be damaged and we can't process it.

Please try uploading a different copy or a new version of the file. Contact us, if problem occurs again.

Benefits for you

  • Diverse portfolio of clients
  • Wide portfolio of technologies
  • Employment stability
  • Remote work opportunities
  • Contracts with the biggest brands
  • Great Place to Work Europe
  • Many experts you can learn from
  • Open and accessible management team
Apply now Recommend a friend

Änderungen im Gange

Wir aktualisieren unsere deutsche Website. Wenn Sie die Sprache wechseln, wird Ihnen die vorherige Version angezeigt.

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden zur englischen Version der ausgewählten Seite weitergeleitet.

Möchten Sie fortfahren?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?