Usługi KYC/AML/CFT
Pomagamy instytucjom finansowym zachować zgodność regulacyjną i chronić się przed przestępczością finansową dzięki specjalistycznym usługom KYC, AML i CFT.
ZACHOWAJ ZGODNOŚĆ I CHROŃ SWÓJ BIZNES
Usługi KYC/AML/CFT świadczone przez Sii gwarantują spełnienie wymogów regulacyjnych i ochronę przed praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu oraz oszustwami. Od wstępnej identyfikacji klienta po bieżący monitoring nasi specjaliści wspierają zespoły ds. zgodności sprawdzonymi procesami, narzędziami automatyzacji i AI oraz ekspercką wiedzą.
OSIĄGAJ WIĘCEJ Z SII I USŁUGAMI KYC/AML/CFT COMPLIANCE
Kompleksowa obsługa operacji KYC i AML
Możesz nam powierzyć całościową lub częściową obsługę procesów zgodności. Zespół Sii zajmie się wszystkimi kluczowymi elementami operacji KYC i AML, od onboardingu, przez bieżący monitoring, aż po offboarding. W procesach o dużej skali wspieramy pracę ekspertów automatyzacją, OCR i analityką wspieraną przez AI, aby przyspieszać weryfikację i ograniczać błędy manualne.
- Identyfikacja klienta i weryfikacja tożsamości
- Due diligence oparte na analizie ryzyka (CDD i EDD)
- Monitoring transakcji i wykrywanie podejrzanych aktywności
- Screening AML i kontrola list sankcyjnych
- Dokumentacja, wsparcie w audytach i raportowaniu regulacyjnym
Optymalizacja i automatyzacja procesów KYC i AML
Eksperci Sii pomogą Ci przyspieszyć procedury KYC, ograniczyć pracę manualną i zmniejszyć ryzyko operacyjne. Przeprowadzamy audyt Twoich obecnych procesów i procedur, identyfikujemy słabe punkty oraz wdrażamy automatyzację wspierającą skalowalność.
- Audyt procesów i analiza luk w zgodności regulacyjnej
- Automatyzacja przetwarzania dokumentów i danych (RPA)
- Monitoring transakcji i zarządzanie alertami AML wspierane przez AI
- Modele analityczne pomagające wykrywać nietypowe wzorce i priorytetyzować sprawy do weryfikacji
- Integracja z systemami core banking, CRM i systemami regulacyjnymi
Cyfrowa transformacja obszaru zgodności
Modernizujemy systemy legacy i przygotowujemy Twoje procesy zgodności na przyszłe wyzwania. Interdyscyplinarne zespoły Sii dostarczają i integrują kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb sektora finansowego, w tym narzędzia automatyzacji, analityki i AI wspierające ocenę ryzyka oraz przeciwdziałanie nadużyciom.
- Integracje rozwiązań do weryfikacji tożsamości (np. biometria, podpisy elektroniczne, platformy eKYC)
- Scentralizowane zarządzanie informacjami o klientach
- Środki z zakresu cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom
- Analityka i modele AI wspierające monitoring ryzyka oraz wykrywanie anomalii
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z SII W OBSZARZE USŁUG KYC/AML/CFT
Branżowe doświadczenie i wiedza regulacyjna
Sii pomaga instytucjom finansowym sprostać zmieniającym się wymogom AML i ograniczać ryzyko kar oraz sankcji. Nasi eksperci realizują procesy customer due diligence, monitoring i raportowanie. Wspieraliśmy czołowe banki w ponad 15 krajach, pomagając im dostosować się do złożonych regulacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zgodności.
Podejście do AML oparte na technologii
Wdrażamy monitoring transakcji w czasie rzeczywistym oraz rozwiązania analityczne i AI, które umożliwiają wcześniejsze wykrywanie podejrzanych działań, lepszą priorytetyzację alertów i ograniczanie pracy manualnej. Sii pomaga skracać cykle weryfikacyjne, wzmacniać mechanizmy wykrywania nadużyć i podnosić ogólną skuteczność AML. W rezultacie Twoje procesy zgodności są bardziej odporne i oparte na ocenie ryzyka.
Kompleksowe wsparcie w obszarze zgodności
Zarządzamy całym cyklem działań związanych ze zgodnością AML i KYC – od tworzenia polityk i szkoleń dla pracowników, przez szczegółowe audyty, aż po integrację systemów. Zespoły biznesowe i technologiczne Sii dostarczają skoordynowane rozwiązania, obejmujące silniki reguł, analitykę danych oraz modele AI wspierające monitoring ryzyka. Efekt: skalowalna, długoterminowa strategia zgodności.
Zespół ekspertów gotowy do działania
W ciągu zaledwie trzech tygodni możemy skompletować dedykowany zespół ds. zgodności, złożony ze specjalistów KYC i AML wybranych spośród 250+ ekspertów Sii. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz architektów polityk, analityków ryzyka czy specjalistów ds. Monitorowania – Sii zapewnia szybki start i mierzalne rezultaty.
KYC/AML/CFT CASE STUDIES
POZNAJ NASZ ZESPÓŁ
CO MUSISZ WIEDZIEĆ
Sprawdź nasze FAQ
KYC (Know Your Customer) to proces weryfikacji tożsamości klientów przed rozpoczęciem i w trakcie trwania relacji biznesowej. Pomaga instytucjom finansowym wykrywać oszustwa oraz zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
KYC (Know Your Customer) to element szerszego systemu AML (Anti-Money Laundering). AML obejmuje zbiór przepisów i procedur mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy. KYC koncentruje się na identyfikacji i weryfikacji klienta, natomiast AML obejmuje również monitoring transakcji, ocenę ryzyka oraz raportowanie podejrzanych aktywności.
Procedury AML i CFT (Combating the Financing of Terrorism) obejmują m.in. identyfikację i weryfikację klientów (CDD), monitoring podejrzanych transakcji, sprawdzanie względem list sankcyjnych oraz przekazywanie raportów do organów nadzoru. Stanowią one kluczowe elementy każdego systemu zgodności regulacyjnej.
Proces KYC obejmuje identyfikację klienta, weryfikację dokumentów (np. dowodu tożsamości, daty urodzenia), ocenę poziomu ryzyka oraz bieżące monitorowanie relacji z klientem przez cały okres jej trwania.
Sii oferuje kompleksowe rozwiązania AML obejmujące wdrażanie polityk, pogłębione due diligence, kontrole AML, wykrywanie podejrzanych transakcji oraz integrację narzędzi automatyzacji, aby zapewnić zgodność z przepisami AML.
Wszyscy klienci instytucji finansowych muszą przejść procedury KYC. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, firm, jak i beneficjentów rzeczywistych.
Łączymy działania AML z zaawansowanymi narzędziami monitorującymi, oceną ryzyka oraz rygorystycznymi procedurami KYC. Stały monitoring zachowań klientów pozwala wykrywać nietypowe lub podejrzane działania mogące świadczyć o praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.
W procesach KYC i AML najczęściej stosowane są takie narzędzia jak Microsoft Power Platform, ABBYY, UiPath oraz platformy AML/KYC. Wspierają one weryfikację tożsamości, screening AML oraz raportowanie regulacyjne.
Customer due diligence pozwala ocenić poziom ryzyka związanego z danym klientem i umożliwia instytucjom finansowym wykrywanie transakcji powiązanych z nielegalną działalnością. Zapewnia zgodność z wymogami regulacyjnymi i chroni system finansowy.
USŁUGI KYC/AML/CFT aktualności i projekty
Sii Polska partnerem Mobile Trends 2026
Zobacz więcej
Consent Mode v2 w praktyce: Co faktycznie trafia do Google Ads i GA4 po odmowie zgody?
Zobacz więcej
Ewolucja outsourcingu usług finansowych: AP/AR w centrum nowoczesnych finansów
Zobacz więcej
Sii Polska partnerem Mobile Trends 2026
Zobacz więcej
Consent Mode v2 w praktyce: Co faktycznie trafia do Google Ads i GA4 po odmowie zgody?
Zobacz więcej