KYC/AML/CFT

Nasze mocne strony

Zgodność regulacyjna

Procesy dostosowane do wymogów regulacji krajowych i ogólnoeuropejskich

250+ specjalistów

wykwalifikowani konsultanci, analitycy, specjaliści ds. jakości danych

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

certyfikaty ISO 27001, ISO 9001

Optymalizacja procesów i kosztów

dzięki połączeniu wiedzy biznesowej i technologii

Doświadczony partner

w outsourcingu bankowym i ubezpieczeniowym

Szybki time to market

start projektu nawet w ciągu 3 tygodni

Poznaj naszych ekspertów

W Sii prowadzę konsultacje i projekty z obszaru KYC/AML/CFT. Specjalizuje się w procesach antyfraudowych i wykrywaniu przestępstw finansowych. Pomagam klientom w tworzeniu i ulepszaniu procedur i systemów do zwalczania nadużyć finansowych. Prywatnie zainteresowana II Wojną Światową, przywództwem służebnym, sci-fi i zapomnianym językiem psów. Zobacz więcej Zobacz mniej

Joanna Kwaśniewicz | Manager anti-fraud, ekspert KYC/AML/CFT

Specjalizuję się w audytach i analizach E2E procesów biznesowych w obszarze księgowości, fakturowania, płac, administracji, zarządzania biurem, zarządzania kosztami, zakupów, podróży służbowych, projektowania i przeprojektowywania procesów back-office, optymalizacji i usprawniania procesu planowania oraz zarządzania projektami doradczymi. Wspieram klientów w identyfikacji KPI oraz projektowaniu dedykowanych usług do wdrożenia w modelu outsourcingowym. Zobacz więcej Zobacz mniej

Ewa Lisawa-Sztandor | Offering Lead

Analizuję dane w ramach obszaru zapobiegania prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także procesów KYC/EDD/PEP. Analizuję informacje pod kątem sankcji międzynarodowych i odpowiadam za ocenę ryzyka. Jestem fanem jazdy na deskorolce i snowboardzie. Zobacz więcej Zobacz mniej

Wojciech Duda | Senior Data Analyst (KYC/AML)

Sii pomoże Ci zapewnić pełną zgodność z przepisami, a jednocześnie obniżyć koszty operacyjne

Poznaj zakres naszych kluczowych usług

Proces weryfikacji klientów

Nasi konsultanci przeprowadzą pełny lub uproszczony zakres weryfikacji KYC/AML/CFT

Zobacz więcej

Onboarding nowych klientów
Weryfikacja
Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego
Identyfikacja celu transakcji i czynników ryzyka
Klasyfikacja klienta
Bieżący monitoring relacji

Ukryj tekst

Kompleksowe zarządzanie procesem

Całościowo przejmiemy proces zapewniania zgodności z wymogami regulacyjnymi. Działamy na podstawie zdefiniowanych KPI i uzgodnionego SLA, bierzemy odpowiedzialność za wyniki i poszczególne etapy realizacji. W zakres działań Sii wchodzą:

Całościowo przejmiemy proces zapewniania zgodności z wymogami regulacyjnymi. Działamy na podstawie zdefiniowanych KPI i...

Zobacz więcej

Analiza i mapowanie procesu
Alokacja zasobów i proces wdrożenia
Transfer wiedzy i adaptacja
Kontrola jakości i optymalizacja procesu

Ukryj tekst

Audyt procesów

Oferujemy analizę procesu w celu zidentyfikowania obszarów wymagających usprawnienia i przedstawiamy rekomendacje zmian. Optymalizujemy procesy także poprzez ich automatyzację z wykorzystaniem narzędzi IT. Dostępne usługi:

Oferujemy analizę procesu w celu zidentyfikowania obszarów wymagających usprawnienia i przedstawiamy rekomendacje zmian. Optymalizujemy...

Zobacz więcej

Warsztaty i sesje konsultingowe
Weryfikacja i ocena stanu obecnego
Projektowanie stanu docelowego
Rekomendacje zmian

Ukryj tekst

Outsourcing specjalistów

Zapewniamy wykwalifikowanych konsultantów oraz całe zespoły wspierające procesy operacyjne klienta. Różnorodność realizowanych projektów pozwala nam rnzapewnić szeroki zakres kompetencji:

Zapewniamy wykwalifikowanych konsultantów oraz całe zespoły wspierające procesy operacyjne klienta. Różnorodność realizowanych projektów pozwala...

Zobacz więcej

Analitycy KYC/AML/CFT
Team leaderzy
Analitycy kontroli jakości
SME
Audytorzy

Ukryj tekst

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Skontaktuj się z ekspertem

Anna Iwaniuk

Business Development Manager

Skontaktuj się z ekspertem

Anna Iwaniuk

Imię*

Nazwisko*

E-mail*

Numer telefonu

Nazwa firmy

Stanowisko

Pole może zawierać tylko litery i znaki specjalneTwoja wiadomość*

Twój plik

Załączony plik:

danieltroc.pdf

Dopuszczalne rozszerzenia: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sii sp. z o.o. oraz spółki zależne w celu przesyłania informacji marketingowych na wskazany adres e-mail. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sii sp. z o.o. oraz spółki zależne w celach rekrutacyjnych.

W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem wszelkich przypadków przetwarzania danych, które miały miejsce przed wycofaniem zgody. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Zapoznamy się z treścią Twojej wiadomości i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Dowiedz się o nas więcej

Zobacz, co nowego w Sii

Aktualności

Nadchodzi Get Digital Summit 2024! Zarejestruj się i wejdź na wyższy poziom wiedzy o technologii.

Zobacz więcej

Aktualności

Bezpieczeństwo w systemach wbudowanych — tylko opcja czy już konieczność?

Zobacz więcej

Aktualności

Automatyzacja testów wspierana przez AI. Sii Polska pierwszym partnerem Mabl na lokalnym rynku

Zobacz więcej

Aktualności

Odpowiedzialne podejście do sztucznej inteligencji. Dowiedz się, jak Sii Polska łączy innowacje i zgodność z branżowymi...

Zobacz więcej

Aktualności

W sercu innowacji. Sprawdź, jak Sii Polska łączy doświadczenie laboratoryjne z najlepszymi kompetencjami w zakresie...

Zobacz więcej

Aktualności

Napędzanie innowacji w świecie danych. Poznaj Centrum Kompetencyjne Data & Analytics w Sii Polska

Zobacz więcej

Aktualności

Poznaj Siimifikację: innowacyjny program, nagradzający zaangażowanie pracowników Sii Polska!

Zobacz więcej

Aktualności

Sport w miejscu pracy? Sprawdź, jak na przykładzie historii Emila i Mateusza, którzy zainicjowali firmową grupę...

Zobacz więcej

Aktualności

Tworzenie oprogramowania, taniec i ludzie to jego trzy największe pasje. Poznaj Marcina, Architekta, który od lat...

Zobacz więcej

Aktualności

Dobrze zrozumieć potrzeby – potem wystarczy skutecznie działać! Poznaj Maćka, Architekta BI z warszawskiego oddziału...

Zobacz więcej

Aktualności

Sprawdź, jak perfekcyjnie połączyć pracę w roli Senior DevOps Engineera i Operations Managera z ekstremalnymi pasjami!...

Zobacz więcej

Aktualności

Czy trzynastka będzie dla niego szczęśliwa? Poznaj historię Krzysztofa, Architekta, który został inicjatorem łódzkiego...

Zobacz więcej

Aktualności

Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości. Dowiedz się, jak eksperci Sii Polska od ponad 8 lat wspierają rozwój platformy...

Zobacz więcej

Pokaż więcej newsów

Eventy

Hi Piotrkowska, Piotrkowska 157/A, Łódź Zapisz się

17 października, 2024

AWS Network Meetup

Biuro Sii Wrocław Zapisz się

17 października, 2024

AI i Automatyzacja w Przemyśle: Nowe Technologie i Kariera

Online Zapisz się

22 października, 2024

Get Digital Summit

Więcej wydarzeń

Pokaż wyniki

Wyślij zapytanie Dołącz do nas

Budowa nowego systemu do zarządzania cyklem życia produktu (PLM)

Oprogramowanie do analizy obrazu DNA

Usprawnienie automatyzacji testów dzięki DMI Robot

Zespół dla Ingenico Axis Roadmap Tribe

Sii Sweden

Sii Ukraine

Nadchodzi Get Digital Summit 2024! Zarejestruj się i wejdź na wyższy poziom wiedzy o technologii.

Digital Health and Care i Regulatory Affairs. Dowiedz się, jak efektywnie połączyć zdrowie i biznes z korzyścią dla pacjentów

Im bliżej potrzebujących jesteśmy, tym bardziej chcemy pomagać – odkryj, jak Michał, Test and Analysis Engineer w Sii, wykorzystał swoje umiejętności rozwiązywania problemów do skutecznej pomocy potrzebującym

Ekspansja poza Europę. Dowiedz się więcej o globalnym partnerstwie Sii Polska z ServiceNow

AWS Network Meetup

AI i Automatyzacja w Przemyśle: Nowe Technologie i Kariera

Get Digital Summit

Meetup technologiczny JAVA

Estymaty w Scrumie

Dobre praktyki w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemów wbudowanych

Adobe Experience Manager – klucz do efektywnego zarządzania treściami marketingowymi

Regulacja FiDA, czyli bankowość bez ograniczeń

Poznaj Grzegorza, Project Managera, pasjonata oraz DJ-a muzyki Drum & Bass

Poznaj Ewę, Business Process Managera oraz liderkę Sii Running Team

Poznaj Jacka i Dennisa, inżynierów Embedded oraz liderów Sii Sailing Team

Poznaj Kornelię, Product Ownera oraz tancerkę Kuchipudi

Zgodność regulacyjna

250+ specjalistów

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

Optymalizacja procesów i kosztów

Doświadczony partner

Szybki time to market

Proces weryfikacji klientów

Kompleksowe zarządzanie procesem

Audyt procesów

Outsourcing specjalistów

Anna Iwaniuk

Business Development Manager

Anna Iwaniuk

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Aktualności

Nadchodzi Get Digital Summit 2024! Zarejestruj się i wejdź na wyższy poziom wiedzy o technologii.

Bezpieczeństwo w systemach wbudowanych — tylko opcja czy już konieczność?

Automatyzacja testów wspierana przez AI. Sii Polska pierwszym partnerem Mabl na lokalnym rynku

Odpowiedzialne podejście do sztucznej inteligencji. Dowiedz się, jak Sii Polska łączy innowacje i zgodność z branżowymi...

W sercu innowacji. Sprawdź, jak Sii Polska łączy doświadczenie laboratoryjne z najlepszymi kompetencjami w zakresie...

Napędzanie innowacji w świecie danych. Poznaj Centrum Kompetencyjne Data & Analytics w Sii Polska

Poznaj Siimifikację: innowacyjny program, nagradzający zaangażowanie pracowników Sii Polska!

Sport w miejscu pracy? Sprawdź, jak na przykładzie historii Emila i Mateusza, którzy zainicjowali firmową grupę...

Tworzenie oprogramowania, taniec i ludzie to jego trzy największe pasje. Poznaj Marcina, Architekta, który od lat...

Dobrze zrozumieć potrzeby – potem wystarczy skutecznie działać! Poznaj Maćka, Architekta BI z warszawskiego oddziału...

Sprawdź, jak perfekcyjnie połączyć pracę w roli Senior DevOps Engineera i Operations Managera z ekstremalnymi pasjami!...

Czy trzynastka będzie dla niego szczęśliwa? Poznaj historię Krzysztofa, Architekta, który został inicjatorem łódzkiego...

Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości. Dowiedz się, jak eksperci Sii Polska od ponad 8 lat wspierają rozwój platformy...

Eventy

Przetwarzanie...

Co robimy angle-down

Kim jesteśmy angle-down

Kariera angle-down

Szkolenia angle-down

Aktualności angle-down

Kontakt angle-down

close

Änderungen im Gange

This content is available only in one language version. You will be redirected to home page.

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Co robimy

Kim jesteśmy

Kariera

Szkolenia

Aktualności

Kontakt

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.