Zgodność z AML/KYC
Pomagamy spełniać globalne wymagania AML/KYC poprzez opracowywanie polityk zgodności regulacyjnych, nadzór nad transakcjami w czasie rzeczywistym oraz zarządzanie ryzykiem.
ZAPEWNIJ SKUTECZNE I BEZPIECZNE PROCESY ZGODNOŚCI
Nie przejmuj się zmieniającymi się regulacjami i potencjalnymi karami. Dzięki kompleksowemu podejściu Sii do zgodności z AML eliminujemy niepewność, integrując zaawansowaną analitykę, zoptymalizowane procesy oraz szczegółowe audyty AML/KYC. Nasze usługi zmniejszają ryzyko prawne, obniżają koszty operacyjne oraz wspierają tworzenie kultury odpowiedzialności w Twojej organizacji.
OSIĄGAJ WIĘCEJ DZIĘKI SII I USŁUGOM ZGODNOŚCI Z AML
Zarządzanie AML/CFT
Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie zgodności z AML/CFT – od tworzenia polityk i ram oceny ryzyka po monitorowanie transakcji w czasie rzeczywistym. Wykorzystujemy zaawansowane algorytmy do wczesnego wykrywania podejrzanych działań, minimalizując ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Przeprowadzamy również ocenę ryzyka klientów (risk scoring) oraz doradzamy w zakresie strategii ograniczania zagrożeń, aby Twoja organizacja spełniała rygorystyczne wymogi regulacyjne.
Audyt procesów
Przeprowadzamy niezależne audyty, aby zidentyfikować nieefektywności, nieścisłości w danych oraz potencjalne luki w istniejących procesach AML/KYC. Dzięki szczegółowym analizom ryzyka i raportom audytowym dostarczamy praktyczne rekomendacje, które umożliwiają szybsze wdrażanie usprawnień. Nasze cykliczne i doraźne audyty gwarantują, że narzędzia monitorujące oraz systemy pozostają skuteczne i zgodne z najnowszymi regulacjami – zapewniając pełną gotowość na kontrole regulatorów.
Ciągłe aktualizacje regulacyjne
Nasi eksperci na bieżąco śledzą przepisy AML/KYC – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – aby informować Cię o nowych wymaganiach. Dzięki regularnej aktualizacji polityk, procedur i programów szkoleniowych Sii pomaga Ci szybko dostosować się do zmieniających się regulacji i unikać ryzyka niezgodności.
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z SII W OBSZARZE USŁUG ZGODNOŚCI Z AML
Branżowe doświadczenie i know-how
Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi regulacjami AML/KYC, co pozwala nam dostarczać wyspecjalizowane usługi due diligence, oceny ryzyka oraz bieżący monitoring. Nasz zespół zajmuje się raportowaniem regulacyjnym, minimalizując ryzyko kar i sankcji, a nasze podejście pozwala obniżyć koszty zgodności i ograniczyć ryzyko prawne. Wspieraliśmy liczne instytucje finansowe w dostosowaniu się do zmieniających się wymagań AML, w tym banki działające w ponad 15 krajach.
Zaawansowana wiedza technologiczna
Dzięki wdrożeniu monitorowania transakcji w czasie rzeczywistym oraz zaawansowanej analityki skracamy cykle weryfikacyjne, wzmacniamy ochronę przed oszustwami i umożliwiamy ciągłe doskonalenie procesów. Wspracie ekspertów Sii w obszraze AML/KYC gwarantuje bezpieczniejszy system, który minimalizuje ryzyko strat finansowych i reputacyjnych.
Kompleksowe wsparcie
Od tworzenia polityk i szkolenia zespołów po przeprowadzanie audytów AML/KYC – zarządzamy każdym aspektem Twojej drogi do zgodności. Nasze zespoły biznesowe i techniczne zapewniają, że zintegrowane rozwiązania, takie jak zaawansowane silniki regułowe i analityka danych, współpracują efektywnie, przynosząc długofalowe korzyści.
Szybkie wdrożenie zespołu
W zaledwie trzy tygodnie możemy zbudować dedykowany zespół ds. zgodności spośród naszych 250+ ekspertów lub płynnie przejąć istniejące procesy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz architektów polityki AML, analityków ryzyka czy specjalistów ds. monitoringu, zapewniamy natychmiastowe i wymierne rezultaty.
ZGODNOŚĆ Z AML AKTUALNOŚCI I PROJEKTY
Jak bezpiecznie i zgodnie z prawem wdrożyć AI w polskiej bankowości? Wnioski z Atlassian Team ’26
Zobacz więcej
Jak połączyć ERP, CRM, Microsoft Fabric i AI w platformę wspierającą rozwój firmy
Zobacz więcej
Ukryte wymagania: identyfikacja i analiza
Zobacz więcej
Jak bezpiecznie i zgodnie z prawem wdrożyć AI w polskiej bankowości? Wnioski z Atlassian Team ’26
Zobacz więcej
Jak połączyć ERP, CRM, Microsoft Fabric i AI w platformę wspierającą rozwój firmy
Zobacz więcej
Ukryte wymagania: identyfikacja i analiza
Zobacz więcejCO MUSISZ WIEDZIEĆ
Przeczytaj nasze FAQ
Skuteczna zgodność z AML chroni Twoją organizację przed ryzykiem finansowym i reputacyjnym, zapewnia zgodność z regulacjami i minimalizuje ryzyko kar. Nasze usługi z tego obszaru pomagają także zoptymalizować procesy i zwiększyć efektywność operacyjną.
Tak. Tworzymy polityki AML/CFT, przeprowadzamy oceny ryzyka, monitorujemy procesy, szkolimy pracowników i przygotowujemy raporty dla regulatorów. Nasze kompleksowe podejście pozwala Ci skupić się na rozwoju biznesu.
Przeprowadzimy audyt Twojego obecnego systemu, zidentyfikujemy luki i nieefektywności, a następnie zaproponujemy ulepszenia. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz drobnych korekt, czy pełnej modernizacji – dostarczymy optymalne rozwiązania.
Łączymy zaawansowane kontrole KYC oparte na AI, weryfikację biometryczną i bieżące działania due diligence. Dzięki temu minimalizujemy konieczność ręcznej pracy, redukujemy ryzyko oszustw i pomagamy spełnić wymagania AML/CFT.
Przeprowadzamy dogłębne analizy bezpieczeństwa oraz oceny ryzyka i zagrożeń, aby wykryć podatności w Twoich procesach AML i KYC. Wdrażamy wielowarstwowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem, aby ograniczyć ryzyko cyberzagrożeń i wzmocnić ochronę całego systemu.
Wykonujemy kompleksowe audyty procesów, aby przeanalizować i usprawnić Twoje procedury AML/KYC. Nasz zespół przeprowadza szczegółowe przeglądy bezpieczeństwa kodu źródłowego, ulepsza istniejące funkcje zabezpieczeń i modernizuje kluczowe fragmenty kodu.
Tak. Wprowadzamy zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń, takie jak jednokrotne logowanie (SSO), integrację LDAP/AD oraz uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA). Te rozwiązania wzmacniają zarówno bezpieczeństwo sprzętowe, jak i aplikacyjne.
Regularnie testujemy skuteczność systemów monitorujących, aby zagwarantować ich aktualność. Weryfikujemy działanie systemów operacyjnych oraz oprogramowania embedded, aby upewnić się, że Twoje środki bezpieczeństwa skutecznie wykrywają i eliminują zagrożenia AML.
Nasze szkolenia dostarczają deweloperom embedded i pracownikom kluczową wiedzę o najlepszych praktykach AML, bezpiecznym kodowaniu i zagrożeniach cybernetycznych.
Ciągły monitoring bezpieczeństwa oraz regularne aktualizacje systemów embedded gwarantują, że Twoje procedury AML są skuteczne wobec ewoluujących zagrożeń cybernetycznych.
Wybierając nas, zyskujesz dostęp do najwyższej klasy ekspertyzy w zakresie cyberbezpieczeństwa i sprawdzonego podejścia do zgodności AML. Nasze rozwiązania i partnerskie podejście zapewniają ochronę Twojej organizacji przed przestępstwami finansowymi i wzmacniają jej reputację.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Chętnie udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania