Wyślij zapytanie Dołącz do Sii
Wyślij zapytanie Dołącz do Sii
top-image
WSTECZ

Zapobieganie przestępczości finansowej – jak zwiększyć efektywność systemu regulacyjnego

Dane Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz instytucji nadzoru działających na mocy ustawy AML wskazują, że w ubiegłym roku uprawnione organy dokonały 689 kontroli na terenie kraju. Czy zatem, biorąc pod uwagę rozmiar zjawiska, możemy uznać, że system przeciwdziałania przestępstwom finansowym jest skuteczny?

Zgodność z wymogami prawnymi to w świetle zmieniających się przepisów istotne wyzwanie dla wielu instytucji. Przestępstwa finansowe wiążą się nie tylko z wysokimi karami, ale są również częstym powodem utraty wizerunku firmy.

Eksperci Sii Polska w obszarze Know Your Customer (KYC), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy  (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) wspierają klientów w tworzeniu i doskonaleniu procedur i systemów zwalczających nadużycia finansowe oraz pomagają dostosować procesy wewnątrz organizacji do regulacji krajowych i europejskich.

Szczegóły dotyczące działań w zakresie zapobiegania przestępstwom finansowym, wraz z możliwościami zapewnienia zgodności z przepisami przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych, dostępne są w pełnej wersji opracowania.

Tekst prezentuje kluczowe dane dotyczące działań podejmowanych przez organy regulacyjne i instytucje obowiązane oraz z analizę skuteczności obecnego systemu zwalczania nadużyć finansowych w Polsce, w tym:

  • Dane liczbowe dotyczące szarej strefy w Polsce w odniesieniu do przestępstw finansowych takich jak pranie pieniędzy, wyłudzenia i korupcja.
  • Przykłady działań podejmowanych przez uprawnione organy w zakresie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej.
  • Ocenę efektywności obecnego systemu w kontekście wdrażania nowych regulacji i powołania europejskiego urzędu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLA).
  • Możliwości optymalizacji procesów i kosztów operacyjnych dzięki połączeniu wiedzy biznesowej i technologicznej specjalistów Sii Polska.
  • Propozycję zmian mających na celu podniesienie skuteczności systemu.

Poznaj korzyści ze współpracy z Sii w obszarze KYC/AML/CFT. Dowiedz się, jak możemy wesprzeć Twoją firmę w obszarze zgodności z regulacjami.

Zyskaj pełny dostęp

Pobierz materiał

POBIERZ POBIERZ

Dziękujemy!

Przepraszamy, coś poszło nie tak.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej newsów

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje ze świata Sii.

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?