Zapobieganie przestępczości finansowej – jak zwiększyć efektywność systemu regulacyjnego

Dane Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz instytucji nadzoru działających na mocy ustawy AML wskazują, że w ubiegłym roku uprawnione organy dokonały 689 kontroli na terenie kraju. Czy zatem, biorąc pod uwagę rozmiar zjawiska, możemy uznać, że system przeciwdziałania przestępstwom finansowym jest skuteczny?

Zgodność z wymogami prawnymi to w świetle zmieniających się przepisów istotne wyzwanie dla wielu instytucji. Przestępstwa finansowe wiążą się nie tylko z wysokimi karami, ale są również częstym powodem utraty wizerunku firmy.

Eksperci Sii Polska w obszarze Know Your Customer (KYC), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy  (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) wspierają klientów w tworzeniu i doskonaleniu procedur i systemów zwalczających nadużycia finansowe oraz pomagają dostosować procesy wewnątrz organizacji do regulacji krajowych i europejskich.

Szczegóły dotyczące działań w zakresie zapobiegania przestępstwom finansowym, wraz z możliwościami zapewnienia zgodności z przepisami przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych, dostępne są w pełnej wersji opracowania.

Tekst prezentuje kluczowe dane dotyczące działań podejmowanych przez organy regulacyjne i instytucje obowiązane oraz z analizę skuteczności obecnego systemu zwalczania nadużyć finansowych w Polsce, w tym:

• Dane liczbowe dotyczące szarej strefy w Polsce w odniesieniu do przestępstw finansowych takich jak pranie pieniędzy, wyłudzenia i korupcja.
• Przykłady działań podejmowanych przez uprawnione organy w zakresie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej.
• Ocenę efektywności obecnego systemu w kontekście wdrażania nowych regulacji i powołania europejskiego urzędu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLA).
• Możliwości optymalizacji procesów i kosztów operacyjnych dzięki połączeniu wiedzy biznesowej i technologicznej specjalistów Sii Polska.
• Propozycję zmian mających na celu podniesienie skuteczności systemu.

Poznaj korzyści ze współpracy z Sii w obszarze KYC/AML/CFT. Dowiedz się, jak możemy wesprzeć Twoją firmę w obszarze zgodności z regulacjami.