Sii Polska

SII UKRAINE

SII SWEDEN

  • Szkolenia
  • Kariera
Dołącz do nas Kontakt
Wstecz

Sii Polska

SII UKRAINE

SII SWEDEN

Wstecz

KYC/AML Analyst with German or Spanish (f/m/x)

  • Regular
  • Hybrydowa, 
  • Stacjonarna
  • Wiele lokalizacji Pokaż wszystkie
This translation is generic and may include errors. Show original text
This offer base language is English. Translate into Polish.

Technologie i narzędzia

Czy pasjonujesz się finansami i masz doświadczenie w procesach AML/KYC? Dołącz do naszego zespołu! Obecnie poszukujemy osób do wsparcia jednego z naszych klientów z branży finansowej w ramach Business Services Competency Center. To doskonała okazja, aby wykorzystać i rozwijać swoje umiejętności w dynamicznym środowisku, pracując nad zgodnością regulacyjną, skanowaniem sankcji oraz zapobieganiem przestępczości finansowej.

Twoje zadania

  • Przeprowadzanie due diligence KYC na początku nowych relacji biznesowych oraz podczas okresowych przeglądów w celu zapewnienia zgodności z AML i CTF
  • Kontakt z klientami i dealerami w celu uzyskania wymaganej dokumentacji
  • Dokumentowanie i aktualizacja danych w odpowiednich systemach
  • Identyfikacja i raportowanie sygnałów ostrzegawczych AML/CTF
  • Ocena wyników skanowania sankcji
  • Udoskonalanie procedur wraz z zespołem compliance oraz tworzenie nowych w razie potrzeby
  • Udział w transformacji cyfrowej i automatyzacji procesów onboardingu
  • Wsparcie w odpowiedziach na zapytania, audyty i inspekcje

Wymagania

  • Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze KYC, AML i CTF lub w funkcjach audytu w sektorze finansowym (mile widziane)
  • Wyższe wykształcenie w dziedzinie biznesu, prawa, compliance, ekonomii lub równoważne doświadczenie
  • Doskonale umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów
  • Silne umiejętności operacyjne z możliwością przełożenia złożonych procesów na jasne instrukcje
  • Umiejętność pracy pod presją czasu z dużą dbałością o szczegóły
  • Samodzielność i umiejętność pracy zespołowej w różnorodnym środowisku
  • Znajomość złożonych struktur własności klientów
  • Doskonale znajomość języka polskiego i angielskiego oraz dodatkowa znajomość niemieckiego lub hiszpańskiego

Mile widziane

  • Znajomość języka portugalskiego

Nr oferty JOB-WYXZR

Sii zapewnia, że wszystkie decyzje związane z zatrudnieniem są podejmowane wyłącznie na podstawie kwalifikacji i kompetencji. Zobowiązujemy się do równego traktowania wszystkich osób, niezależnie od cech chronionych, oraz promowania zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy.

Technologies & tools

Are you passionate about finance and have prior experience in AML/KYC processes? Join our team! We are currently seeking individuals to support one of our financial industry clients as part of our Business Services Competency Center. This is a great opportunity to apply and develop your skills in a dynamic environment, working on regulatory compliance, sanctions screening, and financial crime prevention.

Your tasks

  • Performing KYC due diligence at the start of new business relationships and during periodic reviews to ensure AML and CTF compliance
  • Following up with customers and dealers for required documentation
  • Documenting and updating records in relevant systems
  • Identifying and reporting AML/CTF “red flags"
  • Assessing sanctions screening results
  • Improving procedures with the compliance team and creating new ones when needed
  • Participating in the digital transformation and automation of onboarding processes
  • Supporting responses to inquiries, audits, and inspections

Requirements

  • Minimum 3 years of experience in KYC, AML & CTF compliance or in audit functions within the financial sector (asset)
  • University degree in Business, Law, Compliance, Economics, or equivalent experience
  • Excellent analytical and problem-solving skills
  • Strong operational skills with the ability to translate complex processes into clear instructions
  • Capable of meeting tight deadlines with high attention to detail
  • Ability to work independently and collaboratively in a diverse environment
  • Knowledge of complex customer ownership structures
  • Excellent command of Polish and English, with additional proficiency in either German or Spanish

Nice to have

  • Knowledge of Portuguese

Job no. JOB-WYXZR

Sii zapewnia, że wszystkie decyzje związane z zatrudnieniem są podejmowane wyłącznie na podstawie kwalifikacji i kompetencji. Zobowiązujemy się do równego traktowania wszystkich osób, niezależnie od cech chronionych, oraz promowania zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy.

Aplikuj szybko

KYC/AML Analyst with German or Spanish (f/m/x)

Tryb pracy*

Wybierz minimum jedno pole

angle-down

Opcja nie została wybrana

Załącz CV*

Załączony plik:
  • file_icon Created with Sketch.

Dopuszczalne pliki: doc, docx, pdf. (maks. 5MB)
Prześlij plik w formacie DOC, DOCX lub PDF
Maksymalny rozmiar przesłanego pliku to 5 MB
Plik jest pusty
Załącznik nie został dodany

W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem wszelkich przypadków przetwarzania danych, które miały miejsce przed wycofaniem zgody. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

W Sii Polska obowiązuje Procedura dotycząca zgłoszeń naruszeń prawa.

Załóż konto w MySii, żeby śledzić status Twojej aplikacji
success

Twoja aplikacja została przesłana

Skontaktujemy się z Tobą, gdy tylko sprawdzimy Twoje CV

Przetwarzanie...

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona

Odśwież stronę i spróbuj ponownie. Skontaktuj się z nami, jeśli problem się powtórzy

Przepraszamy, ale wybrany plik wygląda na uszkodzony i nie możemy go przetworzyć.

Spróbuj przesłać inną kopię lub nową wersję pliku. Skontaktuj się z nami, jeśli problem wystąpi ponownie.

Benefity dla Ciebie

  • Zróżnicowane portfolio klientów
  • Szeroki wachlarz technologii
  • Stabilne zatrudnienie
  • Możliwość pracy zdalnej
  • Kontrakty z globalnymi markami
  • Great Place to Work w Europie
  • Wielu ekspertów, od których możesz się uczyć
  • Otwarty i dostępny zarząd
Aplikuj teraz Poleć znajomego

Änderungen im Gange

Wir aktualisieren unsere deutsche Website. Wenn Sie die Sprache wechseln, wird Ihnen die vorherige Version angezeigt.

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden zur englischen Version der ausgewählten Seite weitergeleitet.

Möchten Sie fortfahren?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?